Компания Modern Tech оказалась мошенником, обокравшим 32 000 человек в апреле 2018 года

В апреле этого года в городе Хошимин возле главного офиса Modern Tech собралась толпа тревожных вкладчиков, которые требовали от руководства возврата вложенных в криптовалютный проект средств. По официальным данным компания исчезла, забрав с собой вклады 32 тыс. человек. Общая сумма вкладов составляет 5 триллионов донгов.

О криптовалютах Ifan и Pincoin

Вьетнамская компания позиционировала себя в качестве представителя двух продвинутых виртуальных валют — Ifan и Pincoin. Она же и проводила две операции по размещению токенов. Ifan – это самая успешная социальная сеть, которая должна была позволять знаменитостям поддерживать коммуникацию со своими фанатами.

На данной площадке можно было приобрести:

  • билеты на концерт;
  • музыку;
  • свежие альбомы.

Pincoin рассматривалась исключительно в качестве «инвестиционной возможности», позволяющей получать от 40% прибыли в месяц. Руководство уверяло, что этот проект привязан к фонду PIN Foundation, поэтому клиентам давалось 100% гарантии надежности вкладов.

Условия сотрудничества от Modern Tech

Инвесторов уверяли в том, что цена токенов возрастет сразу после выхода на вторичный рынок. Также Клиентам предлагалась возможность получать комиссионные в размере 8% за каждого нового привлеченного человека. Первые подозрения возникли, когда выплаты стали совершаться токенами.

Стоимость вкладов ежедневно росла, но получить реальную прибыль люди просто не могли. Вскоре социальные сети были взорваны постами и комментариями о том, что Ifan и Pincoin – это нечто, иное, как финансовая пирамида. Несмотря на все тревожные «звоночки», мошенники продолжали находить наивных инвесторов, которые хотели получать прибыль абсурдных размеров.

Арест Амита Бхардвая

В Индии в начале апреля был арестован Амит Бхардвай – знаменитый «гуру виртуальной валюты», который по предварительным данным присвоил себе 2 миллиарда долларов. Обвиняемый в крупных махинациях скрывался на протяжении всего года и был арестован 4 апреля. Свои аферы Амит Бхардвай проводил, создавая все те же криптовалютные пирамиды.

Задержали его в Бангкоке прямо в аэропорту перед очередным запланированным переездом. Мошенника направили в Пуну для дальнейшего судебного разбирательства. Амит управлял одновременно целым рядом проектов:

  • GainBitcoin;
  • GBMiners;
  • MCAP;
  • GB21.

Пропагандировал свой проект злоумышленник с помощью авторской книги «Криптовалюта для новичков», которая в социальных сетях обрела огромную популярность. Он привлекал к своей деятельности известных актеров, что повышало уровень доверия у аудитории. На данный момент суд продолжает рассматривать дело махинатора.